600054:黃山旅游第七屆董事會第八次會議決議公告

小剛 閱讀:200 2019-06-14 03:58:46 來源:網絡整理

證券代碼:600054(A股) 股票簡稱:黃山旅游(A股) 編號:2018-056 900942(B股) 黃山B股(B股) 黃山旅游發展股份有限公司 第七屆董事會第八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司第七屆董事會第八次會議于10月17日以通訊表決方式召開。會議應參加董事9名,實參加董事9名。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案: 一、關于控股子公司投資建設花山謎窟景區提升工程(一期)項目的議案; 表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。 同意公司控股子公司黃山市花山謎窟旅游開發有限責任公司投資建設花山謎窟景區提升工程(一期)項目,預計投資總額為38,310萬元。 詳見公司同日披露的編號2018-057號公告。 二、關于投資建設獅林精舍改造項目的議案。 表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。 同意公司投資2,800萬元對獅林精舍項目進行改造。 詳見公司同日披露的編號2018-058號公告。 特此公告。 黃山旅游發展股份有限公司董事會

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